CCM EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista Especializado Em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente · CNAE 4689399 · 1 sócio · capital social R$ 245.000,00 · fundada em 1994.
Ccm Exportacao Ltda, CNPJ 00.012.565/0001-99, no ramo de comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 01/06/1994. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ccm Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CCM EXPORTACAO LTDA
- Nome fantasia
- Ccm
- CNPJ (matriz)
- 00.012.565/0001-99
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 245.000,00
- Abertura
- 01/06/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4689399 · Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Eugenio Bettarello, 55, Vila Progredior, Sao Paulo/SP
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cristina de Figueiredo Tilkian | Sócio-Administrador | ***.008.765-** | 07/01/2014 |
Perguntas frequentes
A empresa Ccm Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ccm Exportacao Ltda (CNPJ 00.012.565/0001-99) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/06/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ccm Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.012.565/0001-99. A atividade econômica principal (CNAE 4689399) é Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Ccm Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ccm Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Ccm Exportacao Ltda é de R$ 245.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ccm Exportacao Ltda?
A matriz da Ccm Exportacao Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Progredior. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.