Metodologia e fontes
O Sentinela consolida exclusivamente dados públicos e oficiais. Esta página descreve a origem dos dados, como o score de risco é calculado, a frequência de atualização e a finalidade do tratamento, em transparência total.
Quem produz a inteligência
O conteúdo analítico do Sentinela é produzido pela Equipe de Inteligência Sentinela, um time dedicado de analistas de risco e compliance e engenheiros de dados. É essa equipe que consolida as fontes oficiais, define o cálculo do score, escreve os explicadores da Central de Inteligência (due diligence, sanções, Lei Anticorrupção) e revisa cada publicação antes de ela ir ao ar.
A linha editorial é uma só: nenhum dado é inventado. Todo número vem de uma fonte pública identificável, todo achado é rastreável até o cadastro de origem, e todo cruzamento por nome é sinalizado como sujeito a verificação, nunca apresentado como fato consumado. Quando uma fonte ainda está em integração, dizemos isso, em vez de preencher a lacuna com estimativa.
Áreas de especialidade da equipe: due diligence de fornecedores e terceiros, compliance e Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013), sanções administrativas (CEIS, CNEP, CEPIM), análise de risco de CNPJ e leitura de contratos públicos (PNCP).
Fontes de dados
Todos os dados exibidos têm origem em bases públicas oficiais. Não utilizamos dados pessoais sensíveis nem fontes privadas não autorizadas.
- Receita Federal: Dados Abertos do CNPJ · RFB
- LGPD (Lei nº 13.709/2018) · Planalto
- ANPD: Autoridade Nacional de Proteção de Dados · ANPD
- Portal da Transparência · CGU
- PGFN: Dívida Ativa da União · PGFN
- IBAMA: Fiscalização ambiental · IBAMA
- CNJ: Conselho Nacional de Justiça · CNJ
- Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) · Planalto
Como o score de risco é calculado
O score vai de 0 a 100, onde um número maior significa menor risco de relacionamento. Ele parte de uma média ponderada de três dimensões que os dados cadastrais sustentam: a situação cadastral na Receita Federal (o maior peso), a estrutura societária (número de sócios, presença de sócio estrangeiro ou de sócio pessoa jurídica) e o histórico da empresa (tempo de atividade e capital social).
Sobre essa base, os sinais de integridade impõem um teto. Uma empresa com sanção, embargo ambiental ativo ou dívida relevante não exibe faixa de baixo risco por melhor que seja o cadastro: vale sempre o pior sinal presente, que rebaixa a faixa para moderado, alto ou crítico. Cada fator é aberto e explicado no dossiê, nunca um número solto sem justificativa.
Os sinais de integridade vêm de fontes oficiais, sempre por CNPJ: as listas de sanção e inidoneidade (CEIS, CNEP, CEPIM, Lista Suja do trabalho, inidôneos e contas irregulares do TCU, acordos de leniência da CGU), as sanções internacionais (OFAC, ONU, União Europeia), a dívida ativa da União (PGFN), os embargos e autos de infração ambiental (IBAMA) e a mídia adversa de investigações noticiadas. Os processos judiciais, buscados diretamente nos tribunais do país por CNPJ e pelos sócios, compõem o dossiê completo.
Na consulta pública, você vê a faixa de risco (baixo, médio ou alto). O número exato e a leitura fator a fator ficam no dossiê pago.
O screening contra listas restritivas por nome de pessoa é feito por similaridade. Correspondência por nome não confirma identidade. Há risco de homônimo, e por isso todo match por nome é sinalizado para verificação documental, nunca apresentado como fato. Uma pessoa politicamente exposta (PEP) no quadro societário aciona diligência reforçada, não um demérito automático no score.
Frequência de atualização
A base cadastral da Receita Federal é atualizada conforme a publicação dos Dados Abertos do CNPJ. Cada seção do dossiê exibe o seu próprio carimbo de data de consulta. As páginas públicas são revalidadas periodicamente para manter o frescor da informação.
Governança editorial
A cobertura e o cálculo do score evoluem, e a transparência acompanha. Toda vez que uma versão do produto muda uma fonte, um peso ou a forma de calcular o risco, esta página é atualizada no mesmo passo, com a data de revisão no topo. Nenhuma mudança de metodologia entra em produção sem a atualização correspondente aqui. É a mesma linha editorial do resto do conteúdo: todo número tem fonte e data, e o que ainda não é feito não é anunciado como feito.
Finalidade
O tratamento tem finalidade de due diligence, prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e compliance, com base no legítimo interesse e na natureza pública dos dados (Lei nº 13.709/2018). Para exercer seus direitos, consulte a página de remoção e correção de dados.
Limitações
Este serviço consolida informações públicas e não substitui assessoria jurídica. Decisões de crédito, contratação ou compliance devem considerar verificação documental complementar.