BATIKI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4649499 · 2 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 1994.
Batiki Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa e no ramo de comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente em Sao Jose do Rio Preto/SP, sob o CNPJ 00.020.725/0001-41. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Batiki Comercio Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BATIKI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.020.725/0001-41
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 24/06/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Cenobelino de Barros Serra, 905, Parque Industrial, Sao Jose do Rio Preto/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BATIKI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de suprimentos para informática, Comércio varejista de artigos de viagem, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação e outras 2 atividades.
- 4643502 · Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4647801 · Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 · Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 · Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 · Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4782202 · Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789004 · Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 9521500 · Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 9529101 · Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Guilherme Darakjian | Sócio-Administrador | ***.001.252-** | 25/02/1999 |
| Gustavo Darakjian | Sócio-Administrador | ***.008.693-** | 29/08/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Batiki Comercio Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Batiki Comercio Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 00.020.725/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/06/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Batiki Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.020.725/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 4649499) é Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Batiki Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Batiki Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Batiki Comercio Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Batiki Comercio Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Batiki Comercio Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Sao Jose do Rio Preto/SP, no bairro Parque Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.