M D S CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 1994.
Com CNPJ 00.028.896/0001-17, a M D S Construcoes Industria e Comercio Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 09/08/1994. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de M D S Construcoes Industria e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M D S CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.028.896/0001-17
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 09/08/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Guilherme Dumont Villares, 1230, Jardim Londrina, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Machado Luz | Sócio-Administrador | ***.009.859-** | 31/03/2014 |
| Valter Machado Luz Junior | Sócio-Administrador | ***.001.856-** | 12/08/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa M D S Construcoes Industria e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M D S Construcoes Industria e Comercio Ltda (CNPJ 00.028.896/0001-17) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/08/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M D S Construcoes Industria e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.028.896/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da M D S Construcoes Industria e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M D S Construcoes Industria e Comercio Ltda?
O capital social declarado da M D S Construcoes Industria e Comercio Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M D S Construcoes Industria e Comercio Ltda?
A matriz da M D S Construcoes Industria e Comercio Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Londrina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.