CONVENTOS COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1994.
Conventos Comercio e Administracao de Bens Ltda, CNPJ 00.071.650/0001-28, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Criciuma/SC, ativa. Início de atividade em 20/05/1994. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Conventos Comercio e Administracao de Bens Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CONVENTOS COMERCIO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.071.650/0001-28
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 20/05/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ruy Barbosa, 149, Centro, Criciuma/SC
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Balneario Conventos Sociedade Anonima | Sócio | 83.650.846/0001-02 | 20/04/1994 |
| Fernando Kestering Medeiros | Administrador | ***.000.533-** | 24/11/2023 |
| Manoel Dilor de Freitas | Sócio | ***.005.155-** | 20/04/1994 |
| Schaje Santiago Sternberg Guinez | Sócio | ***.001.366-** | 30/09/2002 |
Perguntas frequentes
A empresa Conventos Comercio e Administracao de Bens Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Conventos Comercio e Administracao de Bens Ltda (CNPJ 00.071.650/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/05/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Conventos Comercio e Administracao de Bens Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.071.650/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Conventos Comercio e Administracao de Bens Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Conventos Comercio e Administracao de Bens Ltda?
O capital social declarado da Conventos Comercio e Administracao de Bens Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Conventos Comercio e Administracao de Bens Ltda?
A matriz da Conventos Comercio e Administracao de Bens Ltda está localizada em Criciuma/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.