UN-INVEST SERVICOS E INVESTIMENTOS LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 1994.
Un-Invest Servicos e Investimentos Ltda., CNPJ 00.103.659/0001-73, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 1.000,00. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Un-Invest Servicos e Investimentos Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- UN-INVEST SERVICOS E INVESTIMENTOS LTDA.
- Nome fantasia
- Unitas
- CNPJ (matriz)
- 00.103.659/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Abertura
- 21/06/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Surubim, 577, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, UN-INVEST SERVICOS E INVESTIMENTOS LTDA. também exerce Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Alberto da Rocha Lima | Administrador | ***.001.218-** | 17/04/1998 |
| Carlos Orlandelli Lopes | Administrador | ***.009.861-** | 03/11/2017 |
| Carolina Andrea Garisto Gregorio | Administrador | ***.001.565-** | 03/11/2017 |
| Joao da Rocha Lima Junior | Administrador | ***.009.141-** | 17/04/1998 |
| Regina Maria Sousa Machado | Administrador | ***.000.731-** | 01/02/2024 |
| Unitas Real Estate Ltda. | Sócio | 61.458.998/0001-67 | 01/02/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Un-Invest Servicos e Investimentos Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Un-Invest Servicos e Investimentos Ltda. (CNPJ 00.103.659/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/06/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Un-Invest Servicos e Investimentos Ltda.?
O CNPJ da matriz é 00.103.659/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Un-Invest Servicos e Investimentos Ltda.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Un-Invest Servicos e Investimentos Ltda.?
O capital social declarado da Un-Invest Servicos e Investimentos Ltda. é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Un-Invest Servicos e Investimentos Ltda.?
A matriz da Un-Invest Servicos e Investimentos Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cidade Moncoes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.