DIOGENES HELI DA COSTA
Comercio Varejista de Artigos de Armarinho · CNAE 4755502 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 1994.
Diogenes Heli da Costa, CNPJ 00.109.440/0001-81, no ramo de comercio varejista de artigos de armarinho, em Nova Friburgo/RJ, ativa. Início de atividade em 08/07/1994. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diogenes Heli da Costa (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIOGENES HELI DA COSTA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIOGENES HELI DA COSTA
- CNPJ (matriz)
- 00.109.440/0001-81
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 08/07/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4755502 · Comercio varejista de artigos de armarinho
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- da Igualdade, 63, Mury, Nova Friburgo/RJ
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Diogenes Heli da Costa está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diogenes Heli da Costa (CNPJ 00.109.440/0001-81) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/07/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diogenes Heli da Costa?
O CNPJ da matriz é 00.109.440/0001-81. A atividade econômica principal (CNAE 4755502) é Comercio varejista de artigos de armarinho.
Quem são os sócios da Diogenes Heli da Costa?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diogenes Heli da Costa?
O capital social declarado da Diogenes Heli da Costa é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diogenes Heli da Costa?
A matriz da Diogenes Heli da Costa está localizada em Nova Friburgo/RJ, no bairro Mury. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.