MALDI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 221.240,00 · fundada em 1982.
Maldi Participacoes e Empreendimentos Ltda, CNPJ 00.128.686/0001-09, está ativa e atua em Goiania/GO no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 221.240,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 43 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Maldi Participacoes e Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MALDI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.128.686/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 221.240,00
- Abertura
- 05/10/1982
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Anhanguera, 7206, Setor Funcionarios, Goiania/GO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Pedro Correa Maldi | Sócio-Administrador | ***.000.949-** | 17/03/2020 |
| Prosena Participacoes e Empreendimentos Ltda | Sócio | 01.006.477/0001-47 | 28/04/2003 |
| Raphael Correa Maldi | Sócio-Administrador | ***.001.247-** | 15/05/2003 |
Perguntas frequentes
A empresa Maldi Participacoes e Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Maldi Participacoes e Empreendimentos Ltda (CNPJ 00.128.686/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/10/1982.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Maldi Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.128.686/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Maldi Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Maldi Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Maldi Participacoes e Empreendimentos Ltda é de R$ 221.240,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Maldi Participacoes e Empreendimentos Ltda?
A matriz da Maldi Participacoes e Empreendimentos Ltda está localizada em Goiania/GO, no bairro Setor Funcionarios. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.