SPIE SOCIEDADE DE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 9 sócios · capital social R$ 540.000,00 · fundada em 1994.
Spie Sociedade de Participacoes e Empreendimentos Ltda, CNPJ 00.149.422/0001-23, no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 11/08/1994. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Spie Sociedade de Participacoes e Empreendimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SPIE SOCIEDADE DE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.149.422/0001-23
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 540.000,00
- Abertura
- 11/08/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Henrique Schaumann, 1121, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alce Empreendimentos e Participacoes Ltda | Sócio | 50.253.269/0001-58 | 18/08/1994 |
| Bankorp Participacoes e Negocios Ltda | Sócio | 68.203.132/0001-54 | 18/08/1994 |
| Construtora Mattar & Nicolau Ltda | Sócio | 50.967.959/0001-79 | 18/08/1994 |
| Flavio Lutfalla Chede | Sócio | ***.008.408-** | 31/10/2018 |
| Luiz Fernando Novaes Mattar | Administrador | ***.002.473-** | 18/08/1994 |
| Luiz William Chede Malouf | Sócio-Administrador | ***.009.487-** | 18/08/1994 |
| Marcelo Felipe Kheirallah | Administrador | ***.003.463-** | 18/08/1994 |
| Paulo Chede Mattar | Administrador | ***.007.002-** | 18/08/1994 |
| Paulo Racy Badra | Administrador | ***.009.948-** | 18/08/1994 |
Perguntas frequentes
A empresa Spie Sociedade de Participacoes e Empreendimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Spie Sociedade de Participacoes e Empreendimentos Ltda (CNPJ 00.149.422/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/08/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Spie Sociedade de Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.149.422/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Spie Sociedade de Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Spie Sociedade de Participacoes e Empreendimentos Ltda?
O capital social declarado da Spie Sociedade de Participacoes e Empreendimentos Ltda é de R$ 540.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Spie Sociedade de Participacoes e Empreendimentos Ltda?
A matriz da Spie Sociedade de Participacoes e Empreendimentos Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Cerqueira Cesar. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.