ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ESTUDOS ESPIRITAS LEON DENIS
Atividades de Organizações Religiosas Ou Filosóficas · CNAE 9491000 · 1 sócio · capital social R$ 0,00 · fundada em 1994.
A Associacao Beneficente de Estudos Espiritas Leon Denis (CNPJ 00.151.773/0001-79) é uma empresa ativa em Piracaia/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 0,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Associacao Beneficente de Estudos Espiritas Leon Denis.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Associacao Beneficente de Estudos Espiritas Leon Denis (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ESTUDOS ESPIRITAS LEON DENIS
- CNPJ (matriz)
- 00.151.773/0001-79
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Associação Privada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 19/08/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 9491000 · Atividades de organizações religiosas ou filosóficas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Mario Augusto Tobler, 185, Canedos, Piracaia/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Deize Aparecida Gomes Hidalgo | Presidente | ***.000.744-** | 25/04/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Associacao Beneficente de Estudos Espiritas Leon Denis está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Associacao Beneficente de Estudos Espiritas Leon Denis (CNPJ 00.151.773/0001-79) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/08/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Associacao Beneficente de Estudos Espiritas Leon Denis?
O CNPJ da matriz é 00.151.773/0001-79. A atividade econômica principal (CNAE 9491000) é Atividades de organizações religiosas ou filosóficas.
Quem são os sócios da Associacao Beneficente de Estudos Espiritas Leon Denis?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Associacao Beneficente de Estudos Espiritas Leon Denis?
O capital social declarado da Associacao Beneficente de Estudos Espiritas Leon Denis é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Associacao Beneficente de Estudos Espiritas Leon Denis?
A matriz da Associacao Beneficente de Estudos Espiritas Leon Denis está localizada em Piracaia/SP, no bairro Canedos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.