DESPACHANTE SUDOESTE LTDA
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1983.
Despachante Sudoeste Ltda, CNPJ 00.231.852/0001-90, está ativa e atua em Itumbiara/GO no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 0,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 43 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Despachante Sudoeste Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DESPACHANTE SUDOESTE LTDA
- Nome fantasia
- Despachante Sudoeste
- CNPJ (matriz)
- 00.231.852/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 26/04/1983
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Afonso Pena, 1045, Centro, Itumbiara/GO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Daniela Assis Ferreira Alves | Sócio | ***.004.868-** | 04/06/2002 |
| Raimar Alves Pereira | Sócio-Administrador | ***.001.602-** | 31/07/1989 |
Perguntas frequentes
A empresa Despachante Sudoeste Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Despachante Sudoeste Ltda (CNPJ 00.231.852/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/04/1983.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Despachante Sudoeste Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.231.852/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Despachante Sudoeste Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Despachante Sudoeste Ltda?
O capital social declarado da Despachante Sudoeste Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Despachante Sudoeste Ltda?
A matriz da Despachante Sudoeste Ltda está localizada em Itumbiara/GO, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.