CASSIO MODAS LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 2 sócios · capital social R$ 90.000,00 · fundada em 1994.
Cassio Modas Ltda, CNPJ 00.277.807/0001-76, está ativa e atua em Rio de Janeiro/RJ no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Capital social de R$ 90.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Cassio Modas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CASSIO MODAS LTDA
- Nome fantasia
- Luidgi Specciale
- CNPJ (matriz)
- 00.277.807/0001-76
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 90.000,00
- Abertura
- 03/11/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose de Figueiredo, 00320, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fatima Christina Soares Regis Leao | Sócio | ***.007.651-** | 28/11/2018 |
| Tania Edwiges Regis Soares | Sócio-Administrador | ***.008.723-** | 28/11/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Cassio Modas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Cassio Modas Ltda (CNPJ 00.277.807/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/11/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Cassio Modas Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.277.807/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Cassio Modas Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Cassio Modas Ltda?
O capital social declarado da Cassio Modas Ltda é de R$ 90.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Cassio Modas Ltda?
A matriz da Cassio Modas Ltda está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Barra da Tijuca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.