AEFI ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 2 sócios · capital social R$ 1.000,00 · fundada em 1994.
Aefi Assessoria Economica e Financeira Ltda, CNPJ 00.309.266/0001-10, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, em Guarulhos/SP, ativa. Início de atividade em 03/11/1994. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aefi Assessoria Economica e Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AEFI ASSESSORIA ECONOMICA E FINANCEIRA LTDA
- Nome fantasia
- Aefi
- CNPJ (matriz)
- 00.309.266/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Abertura
- 03/11/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Vitoria, 262, Ponte Grande, Guarulhos/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Cristina Alves | Sócio | ***.009.165-** | 26/06/2012 |
| Sergio Padovan | Sócio-Administrador | ***.009.272-** | 30/11/1994 |
Perguntas frequentes
A empresa Aefi Assessoria Economica e Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aefi Assessoria Economica e Financeira Ltda (CNPJ 00.309.266/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/11/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aefi Assessoria Economica e Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.309.266/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Aefi Assessoria Economica e Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aefi Assessoria Economica e Financeira Ltda?
O capital social declarado da Aefi Assessoria Economica e Financeira Ltda é de R$ 1.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aefi Assessoria Economica e Financeira Ltda?
A matriz da Aefi Assessoria Economica e Financeira Ltda está localizada em Guarulhos/SP, no bairro Ponte Grande. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.