E DE MORAES ROCHA COMERCIO LTDA.
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 1994.
Dados públicos da e de Moraes Rocha Comercio Ltda., CNPJ 00.321.954/0001-04: situação ativa, em Imperatriz/MA, no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de e de Moraes Rocha Comercio Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- E DE MORAES ROCHA COMERCIO LTDA.
- Nome fantasia
- Mil Malhas
- CNPJ (matriz)
- 00.321.954/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 30/11/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Rouxinois, 07, Santa Ines, Imperatriz/MA
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edivaldo de Moraes Rocha | Sócio-Administrador | ***.003.158-** | 18/11/2024 |
| Emilia Gomes Rocha | Sócio-Administrador | ***.005.529-** | 18/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa e de Moraes Rocha Comercio Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a e de Moraes Rocha Comercio Ltda. (CNPJ 00.321.954/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/11/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da e de Moraes Rocha Comercio Ltda.?
O CNPJ da matriz é 00.321.954/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da e de Moraes Rocha Comercio Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da e de Moraes Rocha Comercio Ltda.?
O capital social declarado da e de Moraes Rocha Comercio Ltda. é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a e de Moraes Rocha Comercio Ltda.?
A matriz da e de Moraes Rocha Comercio Ltda. está localizada em Imperatriz/MA, no bairro Santa Ines. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.