FALUZZI MODAS LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 1994.
Faluzzi Modas Ltda está ativa e no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios em Icara/SC, sob o CNPJ 00.326.331/0001-16. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Faluzzi Modas Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FALUZZI MODAS LTDA
- Nome fantasia
- Faluzzi Confeccoes
- CNPJ (matriz)
- 00.326.331/0001-16
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 30/11/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Cel Marcos Rovaris, 773, Centro, Icara/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fatima Rosanea de Souza Niero | Sócio-Administrador | ***.006.710-** | 21/02/2013 |
| Luis Gustavo de Souza Niero | Sócio | ***.000.623-** | 21/02/2013 |
Perguntas frequentes
A empresa Faluzzi Modas Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Faluzzi Modas Ltda (CNPJ 00.326.331/0001-16) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/11/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Faluzzi Modas Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.326.331/0001-16. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da Faluzzi Modas Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Faluzzi Modas Ltda?
O capital social declarado da Faluzzi Modas Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Faluzzi Modas Ltda?
A matriz da Faluzzi Modas Ltda está localizada em Icara/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.