SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários · CNAE 6612602 · 4 sócios · capital social R$ 8.849.476,48 · fundada em 1994.
Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda, CNPJ 00.329.598/0001-67, no ramo de distribuidoras de títulos e valores mobiliários, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 30/11/1994. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.329.598/0001-67
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 8.849.476,48
- Abertura
- 30/11/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 6612602 · Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brig Faria Lima, 3900, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Beniamino Gaiofatto | Administrador | ***.006.005-** | 10/03/2026 |
| Diego Gomes Ferreira | Administrador | ***.001.624-** | 10/03/2026 |
| Ricardo Veles | Administrador | ***.001.845-** | 13/03/2026 |
| Sefer Participacoes Em Instituicoes Financeiras Ltda | Sócio | 07.271.966/0001-02 | 01/12/2006 |
Perguntas frequentes
A empresa Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda (CNPJ 00.329.598/0001-67) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/11/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.329.598/0001-67. A atividade econômica principal (CNAE 6612602) é Distribuidoras de títulos e valores mobiliários.
Quem são os sócios da Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
O capital social declarado da Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda é de R$ 8.849.476,48, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda?
A matriz da Sefer Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.