MOINHOS GERAIS LTDA
Extração de Areia, Cascalho Ou Pedregulho e Beneficiamento Associado · CNAE 0810006 · 2 sócios · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 1994.
Com CNPJ 00.373.220/0001-60, a Moinhos Gerais Ltda encontra-se ativa em Ribeirao Vermelho/MG. Atua no ramo de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado. Em atividade desde 05/12/1994. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOINHOS GERAIS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.373.220/0001-60
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 05/12/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- e, 213, Bairro Industrial, Ribeirao Vermelho/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MOINHOS GERAIS LTDA também exerce Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado, Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis, Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ogmar Casteli Panzera | Sócio-Administrador | ***.001.656-** | 30/04/1996 |
| Thais Moreira Panzera | Sócio | ***.001.934-** | 30/04/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Moinhos Gerais Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moinhos Gerais Ltda (CNPJ 00.373.220/0001-60) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/12/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moinhos Gerais Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.373.220/0001-60. A atividade econômica principal (CNAE 0810006) é Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Moinhos Gerais Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moinhos Gerais Ltda?
O capital social declarado da Moinhos Gerais Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moinhos Gerais Ltda?
A matriz da Moinhos Gerais Ltda está localizada em Ribeirao Vermelho/MG, no bairro Bairro Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.