AQBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 3 sócios · capital social R$ 20.000.000,00 · fundada em 1995.
A Aqbank Instituicao de Pagamento S.A. (CNPJ 00.377.239/0001-85) é uma empresa ativa em Sao Paulo/SP. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 20.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Aqbank Instituicao de Pagamento S.A. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AQBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
- Nome fantasia
- Aqbank
- CNPJ (matriz)
- 00.377.239/0001-85
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.000.000,00
- Abertura
- 03/01/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Tabapua, 145, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AQBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. também exerce Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Bancos de câmbio, Administração de cartões de crédito, Correspondentes de instituições financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente e outras 4 atividades.
- 6201501 · Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6438701 · Bancos de câmbio
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7990200 · Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
- 8220200 · Atividades de teleatendimento
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- 8630503 · Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aline Katielly da Silva | Diretor | ***.009.230-** | 04/12/2024 |
| Luciano Fortuna Santos | Diretor | ***.000.818-** | 21/07/2021 |
| Richard Carlos Aguiar Valentino | Diretor | ***.008.643-** | 04/12/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Aqbank Instituicao de Pagamento S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Aqbank Instituicao de Pagamento S.A. (CNPJ 00.377.239/0001-85) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/01/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Aqbank Instituicao de Pagamento S.A.?
O CNPJ da matriz é 00.377.239/0001-85. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Aqbank Instituicao de Pagamento S.A.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Aqbank Instituicao de Pagamento S.A.?
O capital social declarado da Aqbank Instituicao de Pagamento S.A. é de R$ 20.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Aqbank Instituicao de Pagamento S.A.?
A matriz da Aqbank Instituicao de Pagamento S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.