DIATECH COMERCIAL LTDA
Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4759899 · 3 sócios · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 1995.
Com CNPJ 00.412.097/0001-40, a Diatech Comercial Ltda encontra-se ativa em Belo Horizonte/MG. Atua no ramo de comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente. Em atividade desde 16/01/1995. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Diatech Comercial Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diatech Comercial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIATECH COMERCIAL LTDA
- Nome fantasia
- Alten Termo Engenharia
- CNPJ (matriz)
- 00.412.097/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 16/01/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Fidelis Martins, 90, Buritis, Belo Horizonte/MG
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mauro Lucio de Almeida | Sócio-Administrador | ***.003.698-** | 16/01/1995 |
| Thais Dias Almeida de Franca | Sócio-Administrador | ***.000.175-** | 09/01/2024 |
| Vanessa Dias de Almeida | Sócio-Administrador | ***.008.994-** | 16/01/1995 |
Perguntas frequentes
A empresa Diatech Comercial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diatech Comercial Ltda (CNPJ 00.412.097/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/01/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diatech Comercial Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.412.097/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4759899) é Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Diatech Comercial Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diatech Comercial Ltda?
O capital social declarado da Diatech Comercial Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diatech Comercial Ltda?
A matriz da Diatech Comercial Ltda está localizada em Belo Horizonte/MG, no bairro Buritis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.