SOUZA MORAES REPRESENTACOES LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo · CNAE 4617600 · 4 sócios · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 1995.
Souza Moraes Representacoes Ltda, CNPJ 00.421.740/0001-00, está ativa e atua em Goiania/GO no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo. Capital social de R$ 30.000,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Souza Moraes Representacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SOUZA MORAES REPRESENTACOES LTDA
- Nome fantasia
- Souza Moraes Representacoes
- CNPJ (matriz)
- 00.421.740/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 01/02/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 4617600 · Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 136, 797, Set Sul, Goiania/GO
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Diego Fonseca Fernandes | Administrador | ***.003.233-** | 18/09/2023 |
| Ldf Participacoes Ltda | Sócio | 65.846.389/0001-36 | 24/04/2026 |
| Mps Participacoes Ltda | Sócio | 66.139.150/0001-99 | 24/04/2026 |
| Souza Moraes Participacoes Ltda | Sócio | 65.790.169/0001-38 | 24/04/2026 |
Perguntas frequentes
A empresa Souza Moraes Representacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Souza Moraes Representacoes Ltda (CNPJ 00.421.740/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/02/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Souza Moraes Representacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.421.740/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4617600) é Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo.
Quem são os sócios da Souza Moraes Representacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Souza Moraes Representacoes Ltda?
O capital social declarado da Souza Moraes Representacoes Ltda é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Souza Moraes Representacoes Ltda?
A matriz da Souza Moraes Representacoes Ltda está localizada em Goiania/GO, no bairro Set Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.