LOTERICA AGUAS CLARAS LTDA
Casas Lotéricas · CNAE 8299706 · 2 sócios · capital social R$ 310.000,00 · fundada em 1995.
Loterica Aguas Claras Ltda, CNPJ 00.429.542/0001-84, está ativa e atua em Braganca Paulista/SP no ramo de casas lotéricas. Capital social de R$ 310.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Loterica Aguas Claras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LOTERICA AGUAS CLARAS LTDA
- Nome fantasia
- Loterica Aguas Claras
- CNPJ (matriz)
- 00.429.542/0001-84
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 310.000,00
- Abertura
- 06/02/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 8299706 · Casas lotéricas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Antonio Pierotti, 316-2, Jardim Aguas Claras, Braganca Paulista/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Ines da Silva Copeiro | Sócio | ***.003.548-** | 15/09/2017 |
| Ronaldo Antunes Copeiro | Sócio-Administrador | ***.000.804-** | 15/09/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Loterica Aguas Claras Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Loterica Aguas Claras Ltda (CNPJ 00.429.542/0001-84) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/02/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Loterica Aguas Claras Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.429.542/0001-84. A atividade econômica principal (CNAE 8299706) é Casas lotéricas.
Quem são os sócios da Loterica Aguas Claras Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Loterica Aguas Claras Ltda?
O capital social declarado da Loterica Aguas Claras Ltda é de R$ 310.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Loterica Aguas Claras Ltda?
A matriz da Loterica Aguas Claras Ltda está localizada em Braganca Paulista/SP, no bairro Jardim Aguas Claras. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.