TRADE EXPORT COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 2 sócios · capital social R$ 70.000,00 · fundada em 1995.
Trade Export Comercio e Participacoes Ltda., CNPJ 00.465.615/0001-93, no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, em Guaruja/SP, ativa. Início de atividade em 06/02/1995. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trade Export Comercio e Participacoes Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRADE EXPORT COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Samaniego Ribeiro & Marchioni
- CNPJ (matriz)
- 00.465.615/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 70.000,00
- Abertura
- 06/02/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ricardo Severo, 232, Jardim Virginia, Guaruja/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRADE EXPORT COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcia Gianesi Ribeiro | Sócio-Administrador | ***.004.744-** | 04/04/2016 |
| Sergio Ricardo Feliciano Ribeiro | Sócio-Administrador | ***.008.317-** | 06/02/1995 |
Perguntas frequentes
A empresa Trade Export Comercio e Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trade Export Comercio e Participacoes Ltda. (CNPJ 00.465.615/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/02/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trade Export Comercio e Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 00.465.615/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Trade Export Comercio e Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trade Export Comercio e Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Trade Export Comercio e Participacoes Ltda. é de R$ 70.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trade Export Comercio e Participacoes Ltda.?
A matriz da Trade Export Comercio e Participacoes Ltda. está localizada em Guaruja/SP, no bairro Jardim Virginia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.