TREVI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente · CNAE 4649499 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 1995.
A Trevi Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 00.479.443/0001-07) é uma empresa ativa em Florianopolis/SC. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 100.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Trevi Importacao e Exportacao Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Trevi Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TREVI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.479.443/0001-07
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 14/03/1995
- Atividade principal (CNAE)
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Professora Cremilde de Oliveira, 249, Jardim Atlantico, Florianopolis/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mirian Mauricio de Melo | Sócio-Administrador | ***.003.520-** | 15/12/2014 |
| Sandra Costa Mauricio | Sócio | ***.002.782-** | 29/07/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Trevi Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Trevi Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 00.479.443/0001-07) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/03/1995.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Trevi Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.479.443/0001-07. A atividade econômica principal (CNAE 4649499) é Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.
Quem são os sócios da Trevi Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Trevi Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Trevi Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Trevi Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Trevi Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Florianopolis/SC, no bairro Jardim Atlantico. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.