MULTI TRADING IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos Para Uso Comercial; Partes e Peças · CNAE 4665600 · 4 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1997.
Com CNPJ 02.088.843/0001-17, a Multi Trading Importacao e Comercio Ltda encontra-se baixada em Sao Goncalo/RJ. Atua no ramo de comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças. Em atividade desde 29/07/1997. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Empresa com baixa na Receita Federal; relacionamento comercial desaconselhado.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Multi Trading Importacao e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MULTI TRADING IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- Multi Trading
- CNPJ (matriz)
- 02.088.843/0001-17
- Situação cadastral
- Baixada
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 29/07/1997
- Atividade principal (CNAE)
- 4665600 · Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santa Paula, 145, Tribobo, Sao Goncalo/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Edmar Vieira da Motta | Sócio | ***.005.564-** | 06/01/1998 |
| Manoel da Costa Carvalho Neto | Sócio-Administrador | ***.001.951-** | 29/07/1997 |
| Marcos Cerqueira Acruche | Sócio-Administrador | ***.004.007-** | 29/07/1997 |
| Ricardo da Costa Carvalho | Sócio | ***.008.554-** | 29/07/1997 |
Perguntas frequentes
A empresa Multi Trading Importacao e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Multi Trading Importacao e Comercio Ltda (CNPJ 02.088.843/0001-17) consta com situação cadastral "Baixada", com início de atividade em 29/07/1997.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Multi Trading Importacao e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 02.088.843/0001-17. A atividade econômica principal (CNAE 4665600) é Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças.
Quem são os sócios da Multi Trading Importacao e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Multi Trading Importacao e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Multi Trading Importacao e Comercio Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Multi Trading Importacao e Comercio Ltda?
A matriz da Multi Trading Importacao e Comercio Ltda está localizada em Sao Goncalo/RJ, no bairro Tribobo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.