MONARCH BEVERAGES DO BRASIL LTDA.
Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · 3 sócios · capital social R$ 1.613.047,00 · fundada em 2000.
Com CNPJ 03.967.983/0001-28, a Monarch Beverages do Brasil Ltda. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente. Em atividade desde 16/06/2000. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 25 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Monarch Beverages do Brasil Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONARCH BEVERAGES DO BRASIL LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 03.967.983/0001-28
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.613.047,00
- Abertura
- 16/06/2000
- Atividade principal (CNAE)
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr Silvio Dante Bertacchi, 763, Vila Sonia, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONARCH BEVERAGES DO BRASIL LTDA. também exerce Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jacques Denis Bombal | Sócio Pessoa Física Residente no Exterior | ***.008.527-** | 16/06/2000 |
| Marcos Pujol Ortiz | Sócio-Administrador | ***.002.023-** | 23/05/2005 |
| The Monarch Beverage Company (Europe) Limited | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | 05.713.090/0001-81 | 05/08/2010 |
Perguntas frequentes
A empresa Monarch Beverages do Brasil Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monarch Beverages do Brasil Ltda. (CNPJ 03.967.983/0001-28) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/06/2000.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monarch Beverages do Brasil Ltda.?
O CNPJ da matriz é 03.967.983/0001-28. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Monarch Beverages do Brasil Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monarch Beverages do Brasil Ltda.?
O capital social declarado da Monarch Beverages do Brasil Ltda. é de R$ 1.613.047,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monarch Beverages do Brasil Ltda.?
A matriz da Monarch Beverages do Brasil Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Sonia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.