MOSCHEN REPRESENTACOES LTDA
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Têxteis, Vestuário, Calçados e Artigos de Viagem · CNAE 4616800 · 2 sócios · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2007.
Moschen Representacoes Ltda está ativa e no ramo de representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem em Vitoria/ES, sob o CNPJ 09.270.780/0001-64. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moschen Representacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MOSCHEN REPRESENTACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 09.270.780/0001-64
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 17/12/2007
- Atividade principal (CNAE)
- 4616800 · Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Leitao da Silva, 39, Bento Ferreira, Vitoria/ES
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Magno Moschen | Sócio-Administrador | ***.006.128-** | 05/07/2011 |
| Danilo Luciano Moschen | Sócio-Administrador | ***.006.669-** | 17/12/2007 |
Perguntas frequentes
A empresa Moschen Representacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moschen Representacoes Ltda (CNPJ 09.270.780/0001-64) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/12/2007.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moschen Representacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 09.270.780/0001-64. A atividade econômica principal (CNAE 4616800) é Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem.
Quem são os sócios da Moschen Representacoes Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moschen Representacoes Ltda?
O capital social declarado da Moschen Representacoes Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moschen Representacoes Ltda?
A matriz da Moschen Representacoes Ltda está localizada em Vitoria/ES, no bairro Bento Ferreira. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.