TANIA CRISTINA M.L. ALVES & CIA. LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Lojas de Conveniência · CNAE 4729602 · 3 sócios · capital social R$ 40.000,00 · fundada em 2008.
Tania Cristina M.L. Alves & Cia. Ltda, CNPJ 10.531.727/0001-59, está ativa e atua em Lorena/SP no ramo de comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência. Capital social de R$ 40.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 17 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Tania Cristina M.L. Alves & Cia. Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TANIA CRISTINA M.L. ALVES & CIA. LTDA
- CNPJ (matriz)
- 10.531.727/0001-59
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Abertura
- 02/12/2008
- Atividade principal (CNAE)
- 4729602 · Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Nossa Senhora da Piedade, 83, Centro, Lorena/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TANIA CRISTINA M.L. ALVES & CIA. LTDA também exerce Comércio varejista de bebidas, Estacionamento de veículos, Restaurantes e similares, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Flavio Augusto Monteiro Lopes | Sócio | ***.003.938-** | 02/12/2008 |
| Sergio Monteiro Lopes | Sócio-Administrador | ***.000.924-** | 02/12/2008 |
| Tania Cristina Monteiro Lopes Alves | Sócio | ***.009.942-** | 02/12/2008 |
Perguntas frequentes
A empresa Tania Cristina M.L. Alves & Cia. Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tania Cristina M.L. Alves & Cia. Ltda (CNPJ 10.531.727/0001-59) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/12/2008.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Tania Cristina M.L. Alves & Cia. Ltda?
O CNPJ da matriz é 10.531.727/0001-59. A atividade econômica principal (CNAE 4729602) é Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência.
Quem são os sócios da Tania Cristina M.L. Alves & Cia. Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Tania Cristina M.L. Alves & Cia. Ltda?
O capital social declarado da Tania Cristina M.L. Alves & Cia. Ltda é de R$ 40.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Tania Cristina M.L. Alves & Cia. Ltda?
A matriz da Tania Cristina M.L. Alves & Cia. Ltda está localizada em Lorena/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.