SEVRAL DIAMOND LTDA
Outras Atividades de Serviços Prestados Principalmente àS Empresas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 8299799 · 1 sócio · capital social R$ 78.800,00 · fundada em 2015.
Com CNPJ 23.386.474/0001-19, a Sevral Diamond Ltda encontra-se ativa em Indaiatuba/SP. Atua no ramo de outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente. Em atividade desde 01/10/2015. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sevral Diamond Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SEVRAL DIAMOND LTDA
- Nome fantasia
- Ferrari Diamantes
- CNPJ (matriz)
- 23.386.474/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 78.800,00
- Abertura
- 01/10/2015
- Atividade principal (CNAE)
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Ezequiel Mantoanelli, 266, Jardim Eldorado, Indaiatuba/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Raissa Ferrari | Sócio-Administrador | ***.002.720-** | 01/10/2015 |
Perguntas frequentes
A empresa Sevral Diamond Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sevral Diamond Ltda (CNPJ 23.386.474/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/10/2015.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sevral Diamond Ltda?
O CNPJ da matriz é 23.386.474/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 8299799) é Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Sevral Diamond Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sevral Diamond Ltda?
O capital social declarado da Sevral Diamond Ltda é de R$ 78.800,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sevral Diamond Ltda?
A matriz da Sevral Diamond Ltda está localizada em Indaiatuba/SP, no bairro Jardim Eldorado. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.