DEEBCO TRADING EXPORTACAO & IMPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Em Geral · CNAE 4639701 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2018.
Deebco Trading Exportacao & Importacao Ltda, CNPJ 30.961.723/0001-18, está ativa e atua em Santos/SP no ramo de comércio atacadista de produtos alimentícios em geral. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DEEBCO TRADING EXPORTACAO & IMPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 30.961.723/0001-18
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 18/07/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 4639701 · Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Ana Costa, 61, Vila Mathias, Santos/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Hussein Dib | Sócio-Administrador | ***.000.989-** | 18/07/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Deebco Trading Exportacao & Importacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Deebco Trading Exportacao & Importacao Ltda (CNPJ 30.961.723/0001-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/07/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Deebco Trading Exportacao & Importacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 30.961.723/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 4639701) é Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral.
Quem são os sócios da Deebco Trading Exportacao & Importacao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Deebco Trading Exportacao & Importacao Ltda?
O capital social declarado da Deebco Trading Exportacao & Importacao Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Deebco Trading Exportacao & Importacao Ltda?
A matriz da Deebco Trading Exportacao & Importacao Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Vila Mathias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.