MODERNA COMERCIO DE SEMI-JOIAS LTDA
Comércio Atacadista de Jóias, Relógios e Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas · CNAE 4649410 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2019.
Com CNPJ 33.980.513/0001-65, a Moderna Comercio de Semi-Joias Ltda encontra-se ativa em Limeira/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas. Em atividade desde 19/06/2019. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Moderna Comercio de Semi-Joias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MODERNA COMERCIO DE SEMI-JOIAS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 33.980.513/0001-65
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 19/06/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marechal Arthur da Costa e Silva, 1380, Jardim Gloria, Limeira/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MODERNA COMERCIO DE SEMI-JOIAS LTDA também exerce Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ricardo Lapa Figueiredo | Sócio-Administrador | ***.001.543-** | 19/06/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Moderna Comercio de Semi-Joias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Moderna Comercio de Semi-Joias Ltda (CNPJ 33.980.513/0001-65) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/06/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Moderna Comercio de Semi-Joias Ltda?
O CNPJ da matriz é 33.980.513/0001-65. A atividade econômica principal (CNAE 4649410) é Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas.
Quem são os sócios da Moderna Comercio de Semi-Joias Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Moderna Comercio de Semi-Joias Ltda?
O capital social declarado da Moderna Comercio de Semi-Joias Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Moderna Comercio de Semi-Joias Ltda?
A matriz da Moderna Comercio de Semi-Joias Ltda está localizada em Limeira/SP, no bairro Jardim Gloria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.