THE FIRST AMERICA VENTURE SERVICOS FINANCEIROS LTDA SCP
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 1.500.000.000,00 · fundada em 2019.
The First America Venture Servicos Financeiros Ltda Scp está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 34.429.947/0001-34. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de The First America Venture Servicos Financeiros Ltda Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THE FIRST AMERICA VENTURE SERVICOS FINANCEIROS LTDA SCP
- Nome fantasia
- The South America Venture Scp
- CNPJ (matriz)
- 34.429.947/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.500.000.000,00
- Abertura
- 01/01/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brigadeiro Faria Lima, 2369, Jardim Paulistano, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THE FIRST AMERICA VENTURE SERVICOS FINANCEIROS LTDA SCP também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente.
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jean Marcel da Costa Rodrigues | Administrador | ***.005.321-** | 01/01/2019 |
| The First America Venture Servicos Financeiros Ltda | Sócio Ostensivo | 58.812.041/0001-62 | 01/01/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa The First America Venture Servicos Financeiros Ltda Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a The First America Venture Servicos Financeiros Ltda Scp (CNPJ 34.429.947/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/01/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da The First America Venture Servicos Financeiros Ltda Scp?
O CNPJ da matriz é 34.429.947/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da The First America Venture Servicos Financeiros Ltda Scp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da The First America Venture Servicos Financeiros Ltda Scp?
O capital social declarado da The First America Venture Servicos Financeiros Ltda Scp é de R$ 1.500.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a The First America Venture Servicos Financeiros Ltda Scp?
A matriz da The First America Venture Servicos Financeiros Ltda Scp está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jardim Paulistano. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.