DESTAQUE CONSORCIO LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2020.
Com CNPJ 38.316.009/0001-89, a Destaque Consorcio Ltda encontra-se ativa em Joinville/SC. Atua no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 02/09/2020. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Destaque Consorcio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DESTAQUE CONSORCIO LTDA
- Nome fantasia
- Destaque Consorcio
- CNPJ (matriz)
- 38.316.009/0001-89
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 02/09/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Paulo, 1795, Itaum, Joinville/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gerson Luiz de Souza Nunes | Sócio-Administrador | ***.001.256-** | 02/09/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Destaque Consorcio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Destaque Consorcio Ltda (CNPJ 38.316.009/0001-89) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/09/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Destaque Consorcio Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.316.009/0001-89. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Destaque Consorcio Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Destaque Consorcio Ltda?
O capital social declarado da Destaque Consorcio Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Destaque Consorcio Ltda?
A matriz da Destaque Consorcio Ltda está localizada em Joinville/SC, no bairro Itaum. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.