NABI IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA
Comércio Atacadista de Jóias, Relógios e Bijuterias, Inclusive Pedras Preciosas e Semipreciosas Lapidadas · CNAE 4649410 · 3 sócios · capital social R$ 300.000,00 · fundada em 2021.
A Nabi Importacao Exportacao e Comercio Ltda (CNPJ 43.314.953/0001-37) é uma empresa ativa em Itajai/SC. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 300.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Nabi Importacao Exportacao e Comercio Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- NABI IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- Nabi Trading
- CNPJ (matriz)
- 43.314.953/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Abertura
- 27/08/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4649410 · Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Samuel Heusi, 463, Centro, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, NABI IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, Comércio por atacado de caminhões novos e usados, Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados, Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores e outras 40 atividades.
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- 4511101 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
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- 4511103 · Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 4511104 · Comércio por atacado de caminhões novos e usados
- 4511105 · Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados
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- 4742300 · Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
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- 4789004 · Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789099 · Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Guilherme Nonose Banho | Sócio | ***.008.836-** | 22/02/2022 |
| Paulo Min Woo Choi | Sócio-Administrador | ***.001.048-** | 27/08/2021 |
| Vinicius Vieira Terada | Sócio | ***.006.254-** | 22/02/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Nabi Importacao Exportacao e Comercio Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Nabi Importacao Exportacao e Comercio Ltda (CNPJ 43.314.953/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 27/08/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Nabi Importacao Exportacao e Comercio Ltda?
O CNPJ da matriz é 43.314.953/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 4649410) é Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas.
Quem são os sócios da Nabi Importacao Exportacao e Comercio Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Nabi Importacao Exportacao e Comercio Ltda?
O capital social declarado da Nabi Importacao Exportacao e Comercio Ltda é de R$ 300.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Nabi Importacao Exportacao e Comercio Ltda?
A matriz da Nabi Importacao Exportacao e Comercio Ltda está localizada em Itajai/SC, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.