DIEGO AUGUSTO SILVA
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 2023.
Com CNPJ 51.630.239/0001-86, a Diego Augusto Silva encontra-se ativa em Morro Agudo/SP. Atua no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral. Em atividade desde 31/07/2023. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Diego Augusto Silva (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DIEGO AUGUSTO SILVA.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIEGO AUGUSTO SILVA
- CNPJ (matriz)
- 51.630.239/0001-86
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 31/07/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Castro Alves, 290, Centro, Morro Agudo/SP
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Diego Augusto Silva está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diego Augusto Silva (CNPJ 51.630.239/0001-86) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/07/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diego Augusto Silva?
O CNPJ da matriz é 51.630.239/0001-86. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Diego Augusto Silva?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Diego Augusto Silva?
O capital social declarado da Diego Augusto Silva é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diego Augusto Silva?
A matriz da Diego Augusto Silva está localizada em Morro Agudo/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.