DENISE SOUZA LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 1 sócio · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2023.
A Denise Souza Ltda (CNPJ 52.764.182/0001-70) é uma empresa ativa em Guapo/GO. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 20.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Denise Souza Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Denise Souza Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DENISE SOUZA LTDA
- Nome fantasia
- Dyarq & Consultorias
- CNPJ (matriz)
- 52.764.182/0001-70
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 03/11/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- 7-A, SN, Conjunto Cidade Nova, Guapo/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DENISE SOUZA LTDA também exerce Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, Compra e venda de imóveis próprios, Serviços de arquitetura, Serviços de engenharia.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Denise Batista de Souza | Sócio-Administrador | ***.006.905-** | 03/11/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Denise Souza Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Denise Souza Ltda (CNPJ 52.764.182/0001-70) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/11/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Denise Souza Ltda?
O CNPJ da matriz é 52.764.182/0001-70. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Denise Souza Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Denise Souza Ltda?
O capital social declarado da Denise Souza Ltda é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Denise Souza Ltda?
A matriz da Denise Souza Ltda está localizada em Guapo/GO, no bairro Conjunto Cidade Nova. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.