ASSOCIACAO DE BANCOS - ASBAN
Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais · CNAE 9430800 · 5 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1983.
Associacao de Bancos - Asban, CNPJ 00.000.893/0001-75, está ativa e atua em Goiania/GO no ramo de atividades de associações de defesa de direitos sociais. Capital social de R$ 0,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 42 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Associacao de Bancos - Asban.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Associacao de Bancos - Asban (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ASSOCIACAO DE BANCOS - ASBAN
- Nome fantasia
- Asban
- CNPJ (matriz)
- 00.000.893/0001-75
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Associação Privada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 07/06/1983
- Atividade principal (CNAE)
- 9430800 · Atividades de associações de defesa de direitos sociais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- 83, 407, Setor Sul, Goiania/GO
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ASSOCIACAO DE BANCOS - ASBAN também exerce Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte, Atividades associativas não especificadas anteriormente.
Contratos públicos
PNCPAssociacao de Bancos - Asban consta como fornecedora em 24 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 6 órgão(s) contratante(s), entre 01/01/2023 e 08/01/2026.
- Brasília/DFCONTRATAÇÃO DE PORTAL ELETRÔNICO DE CONSIGNAÇÃO - CONVÊNIO 43519 - CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA19 contratos
- Floriano Peixoto/RSAQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA COOPERAÇÃO NA ATIVIDADE DE GESTÃO DO GRAU DE ENDIVIDAMENTO DOS SERVIDORES PÚBL…1 contrato
- Jacutinga/RSCooperação na ATIVIDADE de gestão do grau de endividamento dos servidores públicos e do sistema de consignações de empré…1 contrato
- São José dos Ausentes/RSACORDO TEM POR OBJETO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES, A COOPERAÇÃO NA ATIVIDADE DE GESTÃO DO GRAU DE END…1 contrato
- Boa Vista do Sul/RSContratação de empresa especializada para a prestação de serviços de implantação, gerenciamento e controle eletrônico de…1 contrato
- Ronda Alta/RSCONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA PARA CONTROLE DA MARGEM CONSIGNÁVEL E GRAU DE ENDIVIDAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS…1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alcides Fajardo Junior | Diretor | ***.000.928-** | 26/05/2017 |
| Cleomar Dutra Ferreira | Diretor | ***.004.234-** | 26/05/2017 |
| Daniel Guedes Pereira | Diretor | ***.000.473-** | 26/05/2017 |
| Jose Jorge Pedreiro Paniago | Diretor | ***.006.690-** | 26/05/2017 |
| Mario Fernando Maia Queiroz | Presidente | ***.003.422-** | 24/11/2004 |
Perguntas frequentes
A empresa Associacao de Bancos - Asban está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Associacao de Bancos - Asban (CNPJ 00.000.893/0001-75) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/06/1983.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Associacao de Bancos - Asban?
O CNPJ da matriz é 00.000.893/0001-75. A atividade econômica principal (CNAE 9430800) é Atividades de associações de defesa de direitos sociais.
Quem são os sócios da Associacao de Bancos - Asban?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Associacao de Bancos - Asban?
O capital social declarado da Associacao de Bancos - Asban é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Associacao de Bancos - Asban?
A matriz da Associacao de Bancos - Asban está localizada em Goiania/GO, no bairro Setor Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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