MONTE VERDE PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 1.961,00 · fundada em 1994.
Monte Verde Participacoes Ltda, CNPJ 00.003.369/0001-58, está ativa e atua em Campinas/SP no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 1.961,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONTE VERDE PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.003.369/0001-58
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.961,00
- Abertura
- 11/05/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alecrins, 940, Cambui, Campinas/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alice Diniz de Avila | Sócio-Administrador | ***.007.055-** | 01/04/1994 |
| Fabio Diniz de Avila | Sócio-Administrador | ***.004.027-** | 01/04/1994 |
| Paula Diniz de Avila | Sócio-Administrador | ***.005.058-** | 01/04/1994 |
Perguntas frequentes
A empresa Monte Verde Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Monte Verde Participacoes Ltda (CNPJ 00.003.369/0001-58) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/05/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Monte Verde Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.003.369/0001-58. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Monte Verde Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Monte Verde Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Monte Verde Participacoes Ltda é de R$ 1.961,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Monte Verde Participacoes Ltda?
A matriz da Monte Verde Participacoes Ltda está localizada em Campinas/SP, no bairro Cambui. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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