M ALI MUSTAFA E E.A. MUSTAFA LTDA
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios · CNAE 4781400 · 1 sócio · capital social R$ 9.000,00 · fundada em 1994.
M Ali Mustafa e e.A. Mustafa Ltda, CNPJ 00.005.588/0001-76, no ramo de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, em Sao Paulo/SP, ativa. Início de atividade em 18/05/1994. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- M ALI MUSTAFA E E.A. MUSTAFA LTDA
- Nome fantasia
- Iguatemi Center
- CNPJ (matriz)
- 00.005.588/0001-76
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 9.000,00
- Abertura
- 18/05/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Ragueb Chohfi, 3067, Jd Sao Goncalo, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Mohamed Ali Mustafa | Sócio-Administrador | ***.005.295-** | 14/10/1994 |
Perguntas frequentes
A empresa M Ali Mustafa e e.A. Mustafa Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a M Ali Mustafa e e.A. Mustafa Ltda (CNPJ 00.005.588/0001-76) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/05/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da M Ali Mustafa e e.A. Mustafa Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.005.588/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 4781400) é Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
Quem são os sócios da M Ali Mustafa e e.A. Mustafa Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da M Ali Mustafa e e.A. Mustafa Ltda?
O capital social declarado da M Ali Mustafa e e.A. Mustafa Ltda é de R$ 9.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a M Ali Mustafa e e.A. Mustafa Ltda?
A matriz da M Ali Mustafa e e.A. Mustafa Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Jd Sao Goncalo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.