GOLDEN SHINE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Atividades de Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consultoria Técnica Específica · CNAE 7020400 · 5 sócios · capital social R$ 11.000,00 · fundada em 1994.
Com CNPJ 00.009.184/0001-50, a Golden Shine Consultoria Empresarial Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Em atividade desde 25/05/1994. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Golden Shine Consultoria Empresarial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GOLDEN SHINE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.009.184/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 11.000,00
- Abertura
- 25/05/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Dr Alberto Cardoso de Melo, 140, Tremembe, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anny Nadia Josefine Gloria Fariello Marchioro | Administrador | ***.001.291-** | 25/05/1994 |
| Isabella Stefanny Fariello Marchioro | Sócio | ***.002.400-** | 20/10/2023 |
| Pedro Henrique Fariello Marchioro | Sócio | ***.001.144-** | 20/10/2023 |
| Pedro Rogerio Victor Marchioro | Administrador | ***.005.745-** | 21/06/2023 |
| Victor Jose Fariello Marchioro | Sócio | ***.004.291-** | 20/10/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Golden Shine Consultoria Empresarial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Golden Shine Consultoria Empresarial Ltda (CNPJ 00.009.184/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/05/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Golden Shine Consultoria Empresarial Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.009.184/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 7020400) é Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Quem são os sócios da Golden Shine Consultoria Empresarial Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Golden Shine Consultoria Empresarial Ltda?
O capital social declarado da Golden Shine Consultoria Empresarial Ltda é de R$ 11.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Golden Shine Consultoria Empresarial Ltda?
A matriz da Golden Shine Consultoria Empresarial Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Tremembe. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Golden Shine Consultoria Empresarial Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Golden Shine Consultoria Empresarial Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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