SILVA, CARVALHO & CIA. SUPERMERCADOS LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 5 sócios · capital social R$ 17.280.982,00 · fundada em 1994.
Silva, Carvalho & Cia. Supermercados Ltda, CNPJ 00.010.627/0001-23, no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados, em Avare/SP, ativa. Início de atividade em 07/06/1994. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Silva, Carvalho & Cia. Supermercados Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SILVA, CARVALHO & CIA. SUPERMERCADOS LTDA
- Nome fantasia
- Pinheirao Supermercados
- CNPJ (matriz)
- 00.010.627/0001-23
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 17.280.982,00
- Abertura
- 07/06/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Pinheiro Machado, 501, Jardim Sao Paulo, Avare/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SILVA, CARVALHO & CIA. SUPERMERCADOS LTDA também exerce Padaria e confeitaria com predominância de revenda, Comércio varejista de carnes - açougues, Peixaria, Restaurantes e similares, Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aurora Jesus Carvalho da Silva | Sócio-Administrador | ***.000.917-** | 06/06/1994 |
| Cesar Alves da Silva | Administrador | ***.006.952-** | 18/07/2016 |
| Cesar Felipe Carvalho da Silva | Administrador | ***.006.956-** | 18/07/2016 |
| Fema Participacoes S/A | Sócio | 20.889.590/0001-62 | 12/01/2016 |
| Marcela Carvalho da Silva | Administrador | ***.005.202-** | 13/09/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Silva, Carvalho & Cia. Supermercados Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Silva, Carvalho & Cia. Supermercados Ltda (CNPJ 00.010.627/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 07/06/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Silva, Carvalho & Cia. Supermercados Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.010.627/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Quem são os sócios da Silva, Carvalho & Cia. Supermercados Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Silva, Carvalho & Cia. Supermercados Ltda?
O capital social declarado da Silva, Carvalho & Cia. Supermercados Ltda é de R$ 17.280.982,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Silva, Carvalho & Cia. Supermercados Ltda?
A matriz da Silva, Carvalho & Cia. Supermercados Ltda está localizada em Avare/SP, no bairro Jardim Sao Paulo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.