AtivaCNPJ 00.011.512/0001-53MATRIZ · Guarulhos/SP

MINEXCO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Comércio Atacadista de Mármores e Granitos · CNAE 4679602 · 3 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 1994.

Capital social acima de 95% das 2.576 empresas do CNAE 4679602 no Brasil · acima de 95% em SP. Fonte: Receita Federal.

Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda., CNPJ 00.011.512/0001-53, está ativa e atua em Guarulhos/SP no ramo de comércio atacadista de mármores e granitos. Capital social de R$ 2.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.

Monitorar esta empresa Exportar dossiê (PDF)

Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

Ver veredito completo

Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

3 sócios

Histórico e porteForte

32 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

Dossiê completo

Desbloqueie a análise completa de Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda..

Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

As 5 primeiras investigações são grátis ao criar a conta. Sem cartão.

Criar conta e desbloquear

Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

3 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

Criar conta e ver o veredito

Dados cadastrais

Razão social: MINEXCO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
CNPJ (matriz): 00.011.512/0001-53
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 2.000.000,00
Abertura: 31/05/1994
Atividade principal (CNAE): 4679602 · Comércio atacadista de mármores e granitos
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Maria Garcia Utrilla, 94, Jardim Cumbica, Guarulhos/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4679602 · Comércio atacadista de mármores e granitos

Atividades secundárias (5)

Além da atividade principal, MINEXCO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. também exerce Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de pedras para revestimento, Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Said Dargham	Sócio-Administrador	*.003.415-	19/05/2020
Samer Dargham	Sócio-Administrador	*.003.412-	19/05/2020
Youssef Said Dargham	Sócio-Administrador	*.002.041-	26/05/1994

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
00.011.512/0002-34	Ativa	Florianopolis/SC

Perguntas frequentes

A empresa Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. (CNPJ 00.011.512/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/05/1994.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?

O CNPJ da matriz é 00.011.512/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 4679602) é Comércio atacadista de mármores e granitos.

Quem são os sócios da Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?

O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?

O capital social declarado da Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?

A matriz da Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. está localizada em Guarulhos/SP, no bairro Jardim Cumbica. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

Empresas relacionadas

Mesmo ramo em Guarulhos/SP

Explore

Dossiê completo da Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.: score, compliance, processos e teia expandida.Criar conta e ver o veredito

Ver o veredito completo

5 investigações grátis · sem cartão