MINEXCO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Comércio Atacadista de Mármores e Granitos · CNAE 4679602 · 3 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 1994.
Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda., CNPJ 00.011.512/0001-53, está ativa e atua em Guarulhos/SP no ramo de comércio atacadista de mármores e granitos. Capital social de R$ 2.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 32 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MINEXCO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 00.011.512/0001-53
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 31/05/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4679602 · Comércio atacadista de mármores e granitos
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Maria Garcia Utrilla, 94, Jardim Cumbica, Guarulhos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MINEXCO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. também exerce Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de pedras para revestimento, Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4729699 · Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744006 · Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Said Dargham | Sócio-Administrador | ***.003.415-** | 19/05/2020 |
| Samer Dargham | Sócio-Administrador | ***.003.412-** | 19/05/2020 |
| Youssef Said Dargham | Sócio-Administrador | ***.002.041-** | 26/05/1994 |
Perguntas frequentes
A empresa Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. (CNPJ 00.011.512/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/05/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 00.011.512/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 4679602) é Comércio atacadista de mármores e granitos.
Quem são os sócios da Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
O capital social declarado da Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda.?
A matriz da Minexco Comercio, Importacao e Exportacao Ltda. está localizada em Guarulhos/SP, no bairro Jardim Cumbica. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.