FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS
Atividades de Organizações Associativas Patronais e Empresariais · CNAE 9411100 · 19 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1972.
Dados públicos da Federacao Brasileira de Bancos, CNPJ 00.068.353/0001-23: situação ativa, em Sao Paulo/SP, no ramo de atividades de organizações associativas patronais e empresariais. Capital social de R$ 0,00. Tem 19 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 54 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Federacao Brasileira de Bancos (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS
- Nome fantasia
- Febraban
- CNPJ (matriz)
- 00.068.353/0001-23
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Associação Privada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 02/02/1972
- Atividade principal (CNAE)
- 9411100 · Atividades de organizações associativas patronais e empresariais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Brig Faria Lima, 4300, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Contratos públicos
PNCPFederacao Brasileira de Bancos consta como fornecedora em 4 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 2 órgão(s) contratante(s), entre 18/09/2023 e 12/11/2025.
- Brasília/DFInscrição de servidores do TCU4 contratos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alessandro Tomao | Diretor | ***.000.105-** | 08/07/2020 |
| Alexandre Correa Abreu | Diretor | ***.009.466-** | 14/07/2011 |
| Carlos Renato Bonetti | Diretor | ***.001.982-** | 07/10/2024 |
| Cassio Fernando Von Gal | Diretor | ***.001.088-** | 24/06/2021 |
| Erico Sodre Quirino Ferreira | Diretor | ***.003.564-** | 14/07/2011 |
| Gustavo Henrique Diniz de Araujo | Diretor | ***.004.586-** | 10/07/2023 |
| Isaac Sidney Menezes Ferreira | Presidente | ***.001.154-** | 26/05/2020 |
| Jose Antonio Batista Costa | Diretor | ***.005.524-** | 10/07/2023 |
| Jose Virgilio Vita Neto | Diretor | ***.004.036-** | 10/07/2023 |
| Marco Geovanne Tobias da Silva | Diretor | ***.002.257-** | 10/07/2023 |
| Marcos Brasiliano Rosa | Diretor | ***.009.047-** | 10/07/2023 |
| Marcos Lima Monteiro | Diretor | ***.001.094-** | 07/10/2024 |
| Oswaldo de Assis Filho | Diretor | ***.007.987-** | 14/07/2011 |
| Rafael Guerino Furlanetti | Diretor | ***.003.257-** | 10/07/2023 |
| Rafaela de Oliveira Vitoria | Diretor | ***.001.868-** | 07/10/2024 |
| Ricardo Gelbaum | Diretor | ***.005.869-** | 08/07/2020 |
| Roberto Paolino | Diretor | ***.000.351-** | 24/06/2021 |
| Sergio Lulia Jacob | Diretor | ***.001.784-** | 24/06/2021 |
| Vinicius Urias Favarao | Diretor | ***.009.757-** | 07/10/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Federacao Brasileira de Bancos está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Federacao Brasileira de Bancos (CNPJ 00.068.353/0001-23) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 02/02/1972.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Federacao Brasileira de Bancos?
O CNPJ da matriz é 00.068.353/0001-23. A atividade econômica principal (CNAE 9411100) é Atividades de organizações associativas patronais e empresariais.
Quem são os sócios da Federacao Brasileira de Bancos?
O quadro societário público registra 19 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Federacao Brasileira de Bancos?
O capital social declarado da Federacao Brasileira de Bancos é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Federacao Brasileira de Bancos?
A matriz da Federacao Brasileira de Bancos está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Federacao Brasileira de Bancos tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Federacao Brasileira de Bancos possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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