TRANSPORTADORA E COMERCIAL DE CARGAS SAO CRISTOVAO LTDA
Serviços de Malote Não Realizados Pelo Correio Nacional · CNAE 5320201 · 1 sócio · capital social R$ 0,00 · fundada em 1994.
Com CNPJ 00.072.894/0001-25, a Transportadora e Comercial de Cargas Sao Cristovao Ltda encontra-se ativa em Fortaleza/CE. Atua no ramo de serviços de malote não realizados pelo correio nacional. Em atividade desde 23/05/1994. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transportadora e Comercial de Cargas Sao Cristovao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPORTADORA E COMERCIAL DE CARGAS SAO CRISTOVAO LTDA
- Nome fantasia
- Transfrios
- CNPJ (matriz)
- 00.072.894/0001-25
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 23/05/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 5320201 · Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Valdemir Queiroz, 155, Vicente Pinzon, Fortaleza/CE
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Raimundo Nonato Farias Sousa | Sócio-Administrador | ***.008.822-** | 27/05/2009 |
Perguntas frequentes
A empresa Transportadora e Comercial de Cargas Sao Cristovao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transportadora e Comercial de Cargas Sao Cristovao Ltda (CNPJ 00.072.894/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/05/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transportadora e Comercial de Cargas Sao Cristovao Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.072.894/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 5320201) é Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional.
Quem são os sócios da Transportadora e Comercial de Cargas Sao Cristovao Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transportadora e Comercial de Cargas Sao Cristovao Ltda?
O capital social declarado da Transportadora e Comercial de Cargas Sao Cristovao Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transportadora e Comercial de Cargas Sao Cristovao Ltda?
A matriz da Transportadora e Comercial de Cargas Sao Cristovao Ltda está localizada em Fortaleza/CE, no bairro Vicente Pinzon. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transportadora e Comercial de Cargas Sao Cristovao Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transportadora e Comercial de Cargas Sao Cristovao Ltda possui 3 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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