SAINT MALO PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 725.528,00 · fundada em 1994.
Com CNPJ 00.117.513/0001-87, a Saint Malo Participacoes Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 15/07/1994. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Saint Malo Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SAINT MALO PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.117.513/0001-87
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 725.528,00
- Abertura
- 15/07/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Neves, 765, Vila Sao Paulo, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Doria Alves de Araujo | Sócio | ***.009.725-** | 06/09/2024 |
| Luis Winter Doria | Sócio-Administrador | ***.000.992-** | 13/07/1994 |
| Maria Regina Doria Marcondes Ferraz | Sócio | ***.007.540-** | 13/07/1994 |
| Paulo Winter Doria | Sócio-Administrador | ***.000.992-** | 13/07/1994 |
| Tete Participacoes & Ativos Ltda. | Sócio | 39.696.252/0001-32 | 06/09/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Saint Malo Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Saint Malo Participacoes Ltda (CNPJ 00.117.513/0001-87) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/07/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Saint Malo Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.117.513/0001-87. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Saint Malo Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Saint Malo Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Saint Malo Participacoes Ltda é de R$ 725.528,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Saint Malo Participacoes Ltda?
A matriz da Saint Malo Participacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Vila Sao Paulo. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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