HOTOP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Comércio Atacadista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4679699 · 2 sócios · capital social R$ 0,00 · fundada em 1994.
Com CNPJ 00.123.691/0001-10, a Hotop Comercio, Importacao e Exportacao Ltda encontra-se ativa em Itapevi/SP. Atua no ramo de comércio atacadista de materiais de construção em geral. Em atividade desde 12/07/1994. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hotop Comercio, Importacao e Exportacao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HOTOP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.123.691/0001-10
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 12/07/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4679699 · Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisca M. da Silva Ribeiro, 319, Estancia Sao Francisco, Itapevi/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HOTOP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA também exerce Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Claudemiro Alves Ferreira | Sócio-Administrador | ***.002.423-** | 12/07/1994 |
| Marcelo Adriano Correa Martins | Sócio-Administrador | ***.003.417-** | 26/12/1995 |
Perguntas frequentes
A empresa Hotop Comercio, Importacao e Exportacao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hotop Comercio, Importacao e Exportacao Ltda (CNPJ 00.123.691/0001-10) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/07/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Hotop Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.123.691/0001-10. A atividade econômica principal (CNAE 4679699) é Comércio atacadista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Hotop Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Hotop Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
O capital social declarado da Hotop Comercio, Importacao e Exportacao Ltda é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Hotop Comercio, Importacao e Exportacao Ltda?
A matriz da Hotop Comercio, Importacao e Exportacao Ltda está localizada em Itapevi/SP, no bairro Estancia Sao Francisco. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.