TOP CAU INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA
Fabricação de Produtos Derivados do Cacau e de Chocolates · CNAE 1093701 · 4 sócios · capital social R$ 70.000.000,00 · fundada em 1994.
Top Cau Industria e Comercio de Chocolates Ltda está ativa e no ramo de fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 00.132.010/0001-80. Porte: demais. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Top Cau Industria e Comercio de Chocolates Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOP CAU INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA
- Nome fantasia
- Top Cau
- CNPJ (matriz)
- 00.132.010/0001-80
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 70.000.000,00
- Abertura
- 19/07/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 1093701 · Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Silva Teles, 821, Pari, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOP CAU INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA também exerce Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Testes e análises técnicas, Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, Envasamento e empacotamento sob contrato.
- 4637107 · Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4721104 · Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4761003 · Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 7120100 · Testes e análises técnicas
- 7490199 · Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 8292000 · Envasamento e empacotamento sob contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcel Zirondi Barbosa | Administrador | ***.006.242-** | 12/12/2025 |
| Marilan Alimentos S/A | Sócio | 52.034.139/0001-50 | 19/06/2024 |
| Raul Bressanim Cavalheiro | Administrador | ***.005.293-** | 19/06/2024 |
| Rodrigo Garla | Administrador | ***.000.424-** | 19/06/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Top Cau Industria e Comercio de Chocolates Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Top Cau Industria e Comercio de Chocolates Ltda (CNPJ 00.132.010/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/07/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Top Cau Industria e Comercio de Chocolates Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.132.010/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 1093701) é Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates.
Quem são os sócios da Top Cau Industria e Comercio de Chocolates Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Top Cau Industria e Comercio de Chocolates Ltda?
O capital social declarado da Top Cau Industria e Comercio de Chocolates Ltda é de R$ 70.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Top Cau Industria e Comercio de Chocolates Ltda?
A matriz da Top Cau Industria e Comercio de Chocolates Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pari. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.