HEITOR DE MORAES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 6 sócios · capital social R$ 21.252.587,00 · fundada em 1994.
Com CNPJ 00.164.270/0001-38, a Heitor de Moraes Empreendimentos e Participacoes Ltda encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 22/08/1994. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Heitor de Moraes Empreendimentos e Participacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HEITOR DE MORAES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.164.270/0001-38
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 21.252.587,00
- Abertura
- 22/08/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Heitor de Moraes, 620, Pacaembu, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriana Schwarz Flaksberg | Sócio-Administrador | ***.002.484-** | 25/04/2018 |
| Arno Schwarz | Sócio-Administrador | ***.006.913-** | 25/04/2018 |
| Elisabeth Steinbruch Schwarz | Sócio | ***.009.908-** | 16/01/2020 |
| Gabriela Schwarz Sztokfisz | Sócio-Administrador | ***.004.780-** | 25/04/2018 |
| Mendel Schwarz | Sócio-Administrador | ***.000.205-** | 25/04/2018 |
| Sergio Schwarz | Sócio | ***.006.114-** | 16/01/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Heitor de Moraes Empreendimentos e Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Heitor de Moraes Empreendimentos e Participacoes Ltda (CNPJ 00.164.270/0001-38) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/08/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Heitor de Moraes Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.164.270/0001-38. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Heitor de Moraes Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Heitor de Moraes Empreendimentos e Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Heitor de Moraes Empreendimentos e Participacoes Ltda é de R$ 21.252.587,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Heitor de Moraes Empreendimentos e Participacoes Ltda?
A matriz da Heitor de Moraes Empreendimentos e Participacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pacaembu. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.