SUPERMERCADO DIAS MORAES LTDA
Comércio Varejista de Mercadorias Em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Supermercados · CNAE 4711302 · 4 sócios · capital social R$ 70.080,00 · fundada em 1994.
Supermercado Dias Moraes Ltda, CNPJ 00.167.455/0001-04, está ativa e atua em Iaras/SP no ramo de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados. Capital social de R$ 70.080,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Supermercado Dias Moraes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SUPERMERCADO DIAS MORAES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 00.167.455/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 70.080,00
- Abertura
- 23/08/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4711302 · Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Moncao, 533, Centro, Iaras/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SUPERMERCADO DIAS MORAES LTDA também exerce Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria, Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares, Casas lotéricas.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Augusta Dias de Moraes | Sócio Incapaz ou Relat.Incapaz (exceto menor) | ***.005.201-** | 02/12/2014 |
| Freddy Moraes Yamashiro | Sócio | ***.002.641-** | 06/08/2015 |
| Josiana Dias de Moraes | Sócio-Administrador | ***.002.071-** | 23/08/1994 |
| Maria Aparecida de Moraes | Sócio-Administrador | ***.007.856-** | 23/08/1994 |
Perguntas frequentes
A empresa Supermercado Dias Moraes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Supermercado Dias Moraes Ltda (CNPJ 00.167.455/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/08/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Supermercado Dias Moraes Ltda?
O CNPJ da matriz é 00.167.455/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 4711302) é Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados.
Quem são os sócios da Supermercado Dias Moraes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Supermercado Dias Moraes Ltda?
O capital social declarado da Supermercado Dias Moraes Ltda é de R$ 70.080,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Supermercado Dias Moraes Ltda?
A matriz da Supermercado Dias Moraes Ltda está localizada em Iaras/SP, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.