JOSILEILA LUCIO DINIZ
Comércio Varejista de Ferragens e Ferramentas · CNAE 4744001 · capital social R$ 30.000,00 · fundada em 1994.
Com CNPJ 00.203.002/0001-88, a Josileila Lucio Diniz encontra-se ativa em Sao Bento/PB. Atua no ramo de comércio varejista de ferragens e ferramentas. Em atividade desde 21/09/1994. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Josileila Lucio Diniz (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para JOSILEILA LUCIO DINIZ.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- JOSILEILA LUCIO DINIZ
- Nome fantasia
- Madeireira Diniz
- CNPJ (matriz)
- 00.203.002/0001-88
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Abertura
- 21/09/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 4744001 · Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Augusto dos Anjos, 514, Bosque, Sao Bento/PB
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Josileila Lucio Diniz está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Josileila Lucio Diniz (CNPJ 00.203.002/0001-88) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/09/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Josileila Lucio Diniz?
O CNPJ da matriz é 00.203.002/0001-88. A atividade econômica principal (CNAE 4744001) é Comércio varejista de ferragens e ferramentas.
Quem são os sócios da Josileila Lucio Diniz?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Josileila Lucio Diniz?
O capital social declarado da Josileila Lucio Diniz é de R$ 30.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Josileila Lucio Diniz?
A matriz da Josileila Lucio Diniz está localizada em Sao Bento/PB, no bairro Bosque. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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