CLUBE DE INVESTIMENTO LOGICA DO MERCADO I
Clubes de Investimento · CNAE 6499901 · capital social R$ 0,00 · fundada em 1994.
Clube de Investimento Logica do Mercado I está ativa e no ramo de clubes de investimento em Rio de Janeiro/RJ, sob o CNPJ 00.207.970/0001-62. Porte: demais. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 31 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Clube de Investimento Logica do Mercado I (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para CLUBE DE INVESTIMENTO LOGICA DO MERCADO I.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLUBE DE INVESTIMENTO LOGICA DO MERCADO I
- CNPJ (matriz)
- 00.207.970/0001-62
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Clube/Fundo de Investimento
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 0,00
- Abertura
- 31/08/1994
- Atividade principal (CNAE)
- 6499901 · Clubes de investimento
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- das Americas, 500, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
Atividades econômicas
Perguntas frequentes
A empresa Clube de Investimento Logica do Mercado I está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Clube de Investimento Logica do Mercado I (CNPJ 00.207.970/0001-62) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 31/08/1994.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Clube de Investimento Logica do Mercado I?
O CNPJ da matriz é 00.207.970/0001-62. A atividade econômica principal (CNAE 6499901) é Clubes de investimento.
Quem são os sócios da Clube de Investimento Logica do Mercado I?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Clube de Investimento Logica do Mercado I?
O capital social declarado da Clube de Investimento Logica do Mercado I é de R$ 0,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Clube de Investimento Logica do Mercado I?
A matriz da Clube de Investimento Logica do Mercado I está localizada em Rio de Janeiro/RJ, no bairro Barra da Tijuca. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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